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      臨時報告

      2022年第二次臨時股東大會決議
      來源:      發布時間:2023-03-14 16:15:58      字體大?。?- +

      寧夏東方鉭業股份有限公司
      2022年第二次臨時股東大會決議公告
       
      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
       
      特別提示:
      1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
      2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
       
      一、會議召開和出席情況
      (一)會議召開的情況
      1、召開時間
      (1)現場會議時間:2022年8月12日14:30
      (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2022年8月12日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年8月12日9:15至15:00期間的任意時間。
      2、現場會議召開地點:寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室
      3、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
      4、召集人:公司董事會
      5、主持人:姜濱董事長
      6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
      (二)會議的出席情況
      1、出席會議的總體情況
      參加本次股東大會的股東或股東代表共計1人,代表股份201,916,800股,占上市公司總股份的45.8035%。
      2、通過現場和網絡投票的股東情況
      通過現場投票的股東1人,代表股份201,916,800股,占上市公司總股份的45.80%。通過網絡投票的股東0人,代表股份0股,占上市公司總股份的0.0000%。
      3、中小股東出席的總體情況:
      通過現場和網絡投票的中小股東0人,代表股份0股,占上市公司總股份的0.0000%。
      4、公司部分董事、部分監事、董秘出席了本次會議,部分高級管理人員列席了本次會議,公司聘請的國浩律師(銀川)事務所律師出席了本次會議。
      二、議案審議和表決情況
      本次會議議案的表決方式:現場投票和網絡投票相結合
      議案1.00  關于選舉公司董事的議案
      總表決情況:
      1.01.候選人:選舉非獨立董事李峰 同意股份數:201,916,800股,占出席會議有效表決權總數的比例為100%
      1.02.候選人:選舉非獨立董事白軼明 同意股份數:201,916,800股,占出席會議有效表決權總數的比例為100%
      中小股東總表決情況:
      1.01.候選人:選舉非獨立董事李峰          同意股份數:0股
      1.02.候選人:選舉非獨立董事白軼明      同意股份數:0股
      表決結果:通過。
      議案2.00  關于選舉公司監事會股東監事的議案
      總表決情況:
      2.01.候選人:選舉股東監事李毛毛 同意股份數:201,916,800股,占出席會議有效表決權總數的比例為100%
      2.02.候選人:選舉股東監事呂良 同意股份數:201,916,800股,占出席會議有效表決權總數的比例為100%
      中小股東總表決情況:
      2.01.候選人:選舉股東監事李毛毛        同意股份數:0股
      2.02.候選人:選舉股東監事呂良          同意股份數:0股
      表決結果:通過。
      三、律師出具的法律意見
      1.律師事務所名稱:國浩律師(銀川)事務所
      2.律師姓名:劉慶國、石薇
      3.結論性意見:律師認為,公司2022年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合《公司法》及《公司章程》的規定。表決程序、表決結果合法有效。
      四、備查文件
      1、公司2022年第二次臨時股東大會決議
      2、公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
       
       
       
       
       
      寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
               2022年8月12日
       

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